Στο επίκεντρο των ερευνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος βρίσκεται το Ναύπλιο, καθώς η περιοχή φαίνεται πως αποτελούσε έναν από τους βασικούς προορισμούς για την επένδυση των «μαύρων» εσόδων του πολυδαίδαλου κυκλώματος λαθρεμπορίας τσιγάρων.
Στο Ναύπλιο, οι Αρχές προχώρησαν στη δέσμευση ακινήτων, τα οποία φέρονται να αγοράστηκαν με κεφάλαια που προήλθαν από τη δράση της οργάνωσης κατά την περίοδο 2018-2026.
Το προφίλ της επένδυσης
Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ιδιοκτησίες υψηλής αντικειμενικής αξίας. Η επιλογή του Ναυπλίου, όπως και της Σαντορίνης ή της Γλυφάδας, δείχνει την πρόθεση της «εταιρείας» να ενσωματώσει τα παράνομα κέρδη στην τουριστική αγορά και το real estate, τομείς που προσφέρουν πρόσφορο έδαφος για ξέπλυμα μεγάλων ποσών.
Η υπόθεση θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες που έχουν απασχολήσει ποτέ τις διωκτικές αρχές της χώρας, με τη δικογραφία των 150 σελίδων να «καίει» 38 συνολικά πρόσωπα.
