Το νέο επιχειρησιακό σχήμα της ΑΑΔΕ, με την ονομασία «ΔΕΟΣ» («Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών»), έρχεται να ενοποιήσει δυνάμεις που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν κατακερματισμένα. Με την ενσωμάτωση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στον ελεγκτικό μηχανισμό της ΑΑΔΕ, δημιουργείται ένας ενιαίος βραχίονας κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του «μαύρου» χρήματος.

 

Ψηφιακό «μπλόκο»

  • Των στοιχείων από το myDATA
  • Των δηλώσεων ΦΠΑ
  • Των τραπεζικών ροών όπου επιτρέπεται από το θεσμικό πλαίσιο
  • Των κινήσεων POS
  • Των τελωνειακών δεδομένων σε περιπτώσεις εισαγωγών-εξαγωγών

Η διασταύρωση γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Αν ο δηλωμένος τζίρος δεν συμβαδίζει με τις εισπράξεις, αν εμφανίζονται «εξαφανισμένοι» προμηθευτές ή εικονικά τιμολόγια, το σύστημα «χτυπά» συναγερμό. Οι αποκλίσεις ιεραρχούνται με βάση τον βαθμό επικινδυνότητας και ενεργοποιούνται άμεσα ελεγκτικά κλιμάκια.

Σε περιπτώσεις σοβαρών ενδείξεων για απάτη ή ξέπλυμα χρήματος, προβλέπεται συνεργασία με οικονομικούς εισαγγελείς και άλλες διωκτικές αρχές, ώστε να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η νομική θωράκιση των ενεργειών.

Στο «στόχαστρο» κυκλώματα ΦΠΑ και λαθρεμπόριο

Το νέο «ΔΕΟΣ» δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες παραβάσεις. Στο στόχαστρο μπαίνουν οργανωμένα κυκλώματα:

  • Εικονικά τιμολόγια και «καρουζέλ» ΦΠΑ
  • Λαθρεμπόριο καυσίμων και καπνικών προϊόντων
  • Παράνομες εισαγωγές και υποτιμολόγηση εμπορευμάτων
  • Δίκτυα «μπροστινών» εταιρειών

Η διαφορά είναι ότι πλέον οι έλεγχοι δεν γίνονται αποσπασματικά. Οι ελεγκτές έχουν πρόσβαση σε ενιαία βάση δεδομένων και επιχειρούν με πλήρη εικόνα της διασύνδεσης προσώπων, εταιρειών και συναλλαγών.

Ταχεία αντίδραση, άμεσες κυρώσεις…

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗΣ